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近一段时间以来,多家平台反馈,很多出借人收到疑似电话诈骗,以清退小组或第三方公司,伪造红头文件等方式诱骗出借人清退债权等方式,骗取出借人钱财。中国银保监也监测发现部分不法分子冒用银*(局)等金融监管部门名义,通过网站、【微信:11810619】群、QQ群等,号称官方回款渠道引诱P2P网贷机构出借人缴纳保障金实施诈骗。
2020年底,银*对外宣布,全国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家逐渐压降,已经彻底归零。不过,大量P2P机构由于涉嫌自融、假标等问题无法良性兑付,导致数以万计的P2P出借人的钱款无法返还。虽然有些P2P机构被立案调查,但由于诉讼流程较久,很多P2P出借人依然在翘首以盼回款。今年以来,打着以P2P官方回款为名的诈骗案件高发,诈骗分子通过假冒网站、邮件、短信、社交媒体账号等渠道,引诱P2P受害者走入先交钱再回款的诈骗陷阱。不少人,已经因为P2P被割了两次韭菜。报道指出,实际上,骗子的手段不只是发邮件和打电话诱骗P2P出借人,他们还在通过发短信、在社交网站上发布虚假回款公告等多种方式引诱受害人上钩。新浪科技就在社交网站上发现了诸多以网利宝、沪商财富、汉金所、聚金资本等为名义的虚假回款公告。诈骗分子们贴出了盖了公章的虚假回款声明,称是配合国家及相关部门协议做出清退兑付工作,并给出清退网址。这类清退网址制作的与P2P平台的官网极为相似,对互联网技术了解不深的P2P出借人一般很容易上当受骗。这类虚假清退网站会贴出出借人回款清退通知,并要求联系在线客服咨询办理。用户点击右侧的在线客服之后,会被要求填写姓名、电话、平台、金额等信息,然后一步步落入诈骗分子的陷阱。今年1月30日,银*发布了《关于防范以“官方回款”名义进行诈骗的风险提示》。在P2P网贷机构清零后,P2P回款成为当前市场关注的热点,但是不法分子却借此打起“坏主意”。《风险提示》指出,近期监测发现,部分网站、【微信:11810619】群、QQ群、社交媒体账号等冒充银*名义,号称“官方回款”渠道,引诱P2P网贷机构出借人缴纳保证金,企图对P2P网贷出借人实施诈骗,存在重大风险隐患。银*未设立或授权设立P2P网贷机构回款渠道。请P2P网贷出借人提高警惕,增强风险防范意识和识别能力,相关回款渠道请及时与P2P网贷机构或当地整治办确认,如发现涉嫌违法犯罪线索,请积极向公安等有关部门举报。
深圳经侦3月17日发布《警惕不法分子冒用官方名义实施诈骗!》
近期监测发现部分不法分子冒用银*(局)等金融监管部门名义,通过网站、【微信:11810619】群、QQ群等,号称官方回款渠道引诱P2P网贷机构出借人缴纳保障金实施诈骗。针对相关情况,深圳银保监局作出如下风险提示。一、中国银*及深圳银保监局未设立或授权设立P2P网贷机构回款渠道,有关网贷回款信息请通过网贷机构官方渠道或当地网贷整治办获取确认,切勿轻信不实信息。二、中国银*及各银保监局依法依规对银行业和保险业实行统一监督管理,不会向消费者索取费用或者要求缴纳保证金。三、金融消费者在选择金融服务时,注意甄别服务主体是否取得金融业务许可,应当选择正规机构或渠道获取金融服务。四、金融消费者要注意个人信息保护,不要轻易将身份证件号码、账户信息、短信验证码等关键信息告诉他人,注意不要随意点击或扫描来源不明的链接或二维码。发现个人信息存在泄露风险,请及时更换账户*,或联系开户银行进行挂失、*交易等临时管制措施。若发现涉嫌违法犯罪线索或者合法权益受到不法侵害,请及时向公安机关反映。
来源:综合金融虎、资管黑板报
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