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电子支付带给人们便利的同时，也让电信网络诈骗团伙有了可乘之机，其巨额利润使电信网络诈骗犯案率居高不下。近日，*铁路公安局哈密公安处刑警支队历时一个多月，成功端掉一洗钱团伙。

“客服”诓走29万元

2月20日20时许，哈密公安处刑警支队接到辖区铁路职工王某报案，称其被骗29万元。

王某说，他在职工宿舍休息时，接到自称“支付宝蚂蚁金服客服”来电，以“尽快更换支付宝注册身份信息，否则将影响征信”为由，指挥其通过一款可共享屏幕的APP，从多个网贷平台贷款后提现，然后将钱转给对方指定银行账户刷信用额度，累计转账29万元。

接警后，哈密公安处刑警支队迅速成立专案组。

民警调取王某资金明细时发现，29万元已于当日先后被转至张某、邓某、梅某等人的银行账户。经调查，以上人员近期跨省活动频繁，案发前后在重庆市、浙江省丽水市、广东省深圳市、上海市等地都留下痕迹，且存在结伴同行情况。此外，他们名下的银行账户在同一时间均有大额资金进出。根据经验，专案组民警分析其极有可能是在帮助电信网络诈骗分子转移资金，遂抽调精干警力，奔赴重庆、浙江等地。

洗钱团伙浮出水面

3月初，专案组民警在浙江省丽水市和景宁畲族自治县抓获梅某、毛某、陈某。3人交代，他们经朋友介绍，得知可以出租或*卡、POS机，帮助他人转账以获得报酬。在利益的驱使下，多次从事违法犯罪活动。

民警将毛某抓获。图片由受采访单位提供

同时，专案组民警发现，其团伙头目郑某已流窜至深圳市，负责将资金兑换成虚拟币的“币商”张某流窜至上海市。

没有车辆，民警就骑共享单车；没有办公场所，民警就在马路边研究抓捕方案。3月下旬，在当地公安机关的配合下，民警将郑某、张某抓获。

经讯问，春节期间，郑某注册某非法聊天软件，认识神秘“老板”，通过“跑分”“刷流水”帮助该“老板”转账，获得高额回报。

春节过后，郑某与毛某、梅某一拍即合，下载某非法聊天软件，携带本人或者朋友的多张银行卡、POS机等，辗转多地帮助流转赃款。团伙内精通计算机网络知识的张某将流转资金转入某虚拟币交易平台，通过购买虚拟币，将赃款“洗白”后返现。

截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人9名（均已采取刑事强制措施），查获POS机100余部，扣押手机5部、银行卡6张及其他作案工具。

该案的深挖工作还在进行中。

END

作者：石榴云/新疆法制报首席记者 古雪丽 通讯员 王真

编辑：郑旭磊 杨蕊 桂贤

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