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刚刚！*发布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报
2017年7月至2018年3月，张某通过*非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博活动。
2017年12月，胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博活动。
2018年2月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博活动。
2018年3月至2020年2月，何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博活动。
2018年5月，郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博活动。
2018年7月，汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博活动。
2018年8月至2019年8月，徐某通过*非法买卖外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博活动。
2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。
2019年6月，罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博活动。
2020年4月，肖某通过*非法买卖外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博活动。
处罚违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
个人外汇管理办法 中国人民银行令 2006 年第 3 号第三十条 境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。
中华人民共和国外汇管理条例 *令第 532 号第四十五条 私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
*公布的违规案例通报涉及的处罚原因最多的是非法买卖外汇，非法买卖外汇一般指在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条的规定， 非法买卖外汇包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇等情形。实践中，非法买卖外汇业务多是通过*，“官方解读756 亿*大案！下一步加大金融机构追责力度”中*有关部门负责人介绍了*到底是个啥。
2021年2月3日，*发布11个关于银行外汇违规案例的通报，违规原因五花八门，包含离岸转手买卖、存量境内贷款债权对外转让、边境互市贸易、银行卡项售汇、虚假外商投资资本金结汇、货贸、服贸、内保外贷等多项业务类型。
2021年5月28日，*通报10条外汇违规案例，严厉打击通过*非法买卖外汇行为。
2021年7月16日，*发布10条外汇违规案例，境外个人使用*非法买卖外汇同样也会被处罚，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。
2022年1月14日，*新年首次发布外汇违规案例通报，处罚原因均是非法买卖外汇，处罚对象包括贸易公司、资产管理公司、境内个人和个人，违法笔数合计438笔，违法金额合计4368.9万美元，处罚金额合计3059.3万人民币。
以下来源：*
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国*令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国*令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
案例1：山东籍张某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年3月，张某通过*非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：广东籍胡某非法买卖外汇案
2017年12月，胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：安徽籍刘某非法买卖外汇案
2018年2月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：江苏籍何某非法买卖外汇案
2018年3月至2020年2月，何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：山西籍郭某非法买卖外汇案
2018年5月，郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款6.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：浙江籍汪某非法买卖外汇案
2018年7月，汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：上海籍徐某非法买卖外汇案
2018年8月至2019年8月，徐某通过*非法买卖外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：湖北籍郑某非法买卖外汇案
2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：四川籍罗某非法买卖外汇案
2019年6月，罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：江西籍肖某非法买卖外汇案
2020年4月，肖某通过*非法买卖外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
END
正文完
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