在成都注册公司，与第三方支付公司签订协议后，他们通过PS技术用他人身份信息伪造商户营业执照，注册申领POS机提供给他人，用于在澳门从事非法买卖外汇活动……

5月13日，红星新闻记者从四川资阳警方获悉，两年前，资阳警方在*经侦局统一部署下，破获了一起西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案。这批POS机非法移机至澳门后，被犯罪团伙用于非法买卖外汇，为内地至澳门的赌客等套现近12亿元。目前，犯罪团伙盘踞在成都的3人均已获刑，最高被判处*6年。

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伪造商户执照申领POS机移机分利

事情还得从几年前说起。当时，福建男子孙某在澳门赌博时，认识了从事换汇业务的施某和潘某。他发现，两人在为内地游客刷卡套现时，使用的是境内POS机，当场便可兑付港币给刷卡人。

从中嗅到“商机”的孙某，2016年来到四川，先后在成都用本人和他人身份信息注册了3家公司，做起了POS机业务。3家公司由孙某实际控制和经营。

2017年，他以公司名义，与多家第三方支付公司签订银行卡收单外包服务协议，开始介绍商户在支付公司注册申领POS机。公司的唐某和王某是他在四川本地招来的，唐某担任文员和财务，王某负责POS机采购和联系第三方支付公司签订代理协议。

王某到公司后，带来了客户资源，但他称公司销售给正规商户的POS机业务量非常低。为此，从国内一个客户处了解到POS机可在境外使用的方法后，孙某根据施某等人提供的他人身份信息，安排唐某采用PS技术伪造商户营业执照，并向支付公司以商户名义注册申领POS机。

▲用于办理POS机的商户营业执照。

在唐某申领后，孙某和王某拿到POS机，安装相应程序并进行检测。随后，这些POS机通过快递方式，寄给施某等人，用于在澳门非法买卖外汇，为内地至澳门的赌客等套现。

“公司与支付平台合作，客户刷POS机时，会支付万分之五的手续费，公司大概能分得万分之一点五，其余的万分之三点五是第三方支付平台收取的。”孙某到案后供述称，通过分利，公司能获得不菲的利润。

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