为进一步织密*防控网，不断提升人民群众防范*的意识和能力，在第12个“5·15”全国公安机关打击和防范*宣传日到来之际，汶上公安经侦大队向社会公开发布“汶上县打击*典型案例”。

旨在通过剖析案例，以案释法，持续加大对*形态和风险的预警防范宣传，切实增强广大人民群众的防范意识。

01侦破“钻石画”集资诈骗案

一、基本案情：

2020年2月13日以来，犯罪嫌疑人吴某萍伙同金某利等人虚构事实和身份，以投资手工活“钻石画”返手工费为噱头，通过组建【微信：11810619】群，在全国范围内大肆发展下线代理，先后成立110-124代理加工群（15个）、老大妈妈加工厂群、股东群，诱骗投资人参与手工活“钻石画”加工返利项目，涉及全国20余省，集资参与人5000余人，涉案金额2000余万元。目前，汶上县已登记参与人100余人，涉案金额1000余万元。

二、作案手段：

2020年3月份以来，吴某萍等人通过组建【微信：11810619】群，发展人员入群，以加工“钻石画”手工活返加工费为诱饵，进行集资诈骗。

诈骗套路分三步走逐步升级，第一步，交纳入职费成为代理，单纯挣手工费；第二步，入职加工厂，不再亲自做手工活，委托加工厂工人做，代理挣差价；第三步，入职股东，一次性入职一份股东15万元，除了许诺的奖励外，每天返还4300元，36天回本，剩下的清赚。

三、防范提醒

（一）要理性投资，不能盲从，对投资项目要进行详细的考察，不要轻易陷入投资误区，弄清投资项目的真实信息和经营情况后再进行投资。

（二）要克服贪婪和侥幸心理， “天上永远不会掉馅饼”，扎实苦干，勤劳致富，吃得苦中苦，方为人上人，上天永远都不会眷顾那些不劳而获的人。

（三）要遵守法律、敬畏法律。面对骗局保持清醒的头脑，学会用法律武器保护自己的财产和权益。及时拿起法律武器，积极检举揭发犯罪，向公安机关提供犯罪线索和证据，以及时打掉犯罪分子的嚣张气焰，创造和平安定的生活环境。

02侦破张某某等人特大虚开增值税专用发票案

2021年4月29日，张某某虚开增值税专用发票案经汶上县人民*依法判决张某某*10年。

基本案情：2017年至2019年，犯罪嫌疑人张某某伙同他人为非法谋取巨额利益，以让朋友、亲属或他人挂名注册法人或变更法人等方式，注册虚假地址等手段成立并实际控制济宁某某科技发展有限公司、济宁某某物资贸易有限公司、济宁某某工贸有限公司等10余家空壳公司，通过他人联系、介绍，用于实施暴力虚开增值税专用发票犯罪活动。涉案金额达2600余万元，税额达400余万元。 

犯罪手段：

（一）通过顶名冒名、注册虚假地址或购买空壳公司，进行暴力虚开虚开增值税专用发票从中牟取暴利。

（二）作案成员分工合作，通过秘密、隐蔽等手段发展业务员或通过中介联系需要开票的下游公司，公司短期经营后就走逃。

三、防范措施

一是工商、税务等行政执法部门要加强对公司的监管，严密堵塞工作漏洞，杜绝空壳公司和虚开发票的现象发生。

二是积极实行警税联动和情报共享，积极发挥公安机关的拳头作用，严厉打击虚开增值税专用发票的犯罪行为。

三是以案说法、以案释法，加大宣传力度，积极形成全社会遵法守法、自觉纳税的良好氛围。

03侦破陈某涉嫌信用卡诈骗案

 2021年4月23日，汶上县人民*依法对陈某涉嫌信用卡诈骗一案判决，犯罪分子陈某被判处*10年。

     一、基本案情

     2019年12月至2020年10月份，犯罪嫌疑人陈某以使用POS机刷信用卡充量、提信用卡额度、顶任务等为借口，以奖励电风扇、洗衣机、手机、电视机等作为回报，许诺及时还所刷信用卡资金，骗取徐某某、陈某某等人信任后，多次使用POS机刷信用卡，用于支付信用卡债务、购买奖品、刷卡的手续费等，涉嫌信用卡诈骗100多万元，造成受害人重大经济损失。2020年10月30日，汶上县公安局经侦大队立陈某涉嫌信用卡诈骗案。

       二、作案手段

     1、该案为熟人作案，犯罪嫌疑人利用同事、朋友对其的信任，骗取了信用卡。

     2、犯罪嫌疑人以奖励电风扇、洗衣机、手机、电视机等作为回报，诱导受害人同意犯罪嫌疑人刷其信用卡。

     3、犯罪嫌疑人的作案时间长达近十个月，在2020年10月份之前，犯罪嫌疑人都能兑现所刷还信用卡金额的承诺，造成了其有能力的错觉，但实际上早进入了拆东墙补西墙的恶性循环，所欠信用卡金额越来越多，无力偿还。

       三、警方提醒

       公安机关提醒持信用卡的居民朋友，请切勿为了一些小恩小惠，轻易相信他人，将自己的信用卡借给他人使用，否则自己可能将受到很大的经济损失。

04破获魏某销售假冒注册商标的商品案

一、简要案情：

2018年8月至2019年6月，汶上魏某为非法牟利，分批次以每台185元的低价从浙江某处购得假冒“正泰”牌双电源自动转换开关314台，先后以每台793.80元的价格销售给某某房地产开发有限公司，非法获利20余万元。

二、犯罪手段：

一是通过网上发布的信息联系上游制假造假源头。

二是以自有加工厂为依托进行贴牌组装成品。

三是以低价购进以高价卖出，进行非法牟利。

二、防范措施：

一是网络*门要加强对网上发布的虚假信息、售假信息进行筛选和检查，发现及时进行通报相关部门进行查处。

二是相关住建、电力和工商管理部门要加强对住宅用电器的严格检查和质量认证等工作，防止假冒电器产品流入房地产市场，造成房产隐患等。

三是要号召群众加大对假冒产品的检举揭发力度，以便积极发现假冒产品，及时予以打击。

四是对利欲熏心、不计后果的制假加工厂要坚决予以取缔并从经济上予以严厉处罚。

今年5月15日是第12个全国公安机关打击和防范*宣传日，汶上县公安局经侦大队将继续围绕“与民同心、为您守护”的主题，针对当前我县严重危害经济秩序和社会民生的突出*，和大家一起识别、揭露*特征、手段，切实提高我们防范**的意识和能力。5月15日上午9时，将在文苑广场将举行线下宣传活动，期待您的参加，参与问答会有精美小礼品相送哦！最后小编带你了解一下经侦民警的日常工作 — END —  来源| 经侦大队 侯艳春 编辑 | 宋浩然审核｜何为 复审｜刘宗波

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