此前，*通报了十起个人非法买卖外汇的案件，其中多起案件涉及非法移机境外的境内商户POS机刷卡，而处罚对象为刷卡者本人，被罚款加纳入人行征信。

境内刷卡也可能构成外汇违规，务必引起重视。

个人外汇避雷指南：这样搞可能被罚！你都知道嘛？

以下来源：*

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国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国*令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国*令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：                                

案例1：广东籍宋某非法买卖外汇案

2018年6月-7月，宋某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8次折合75.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款72.6万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例2：浙江籍叶某非法买卖外汇案

2018年7月-2019年7月，叶某通过*非法买卖涉赌外汇资金29次折合99.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款68.1万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例3：湖南籍谢某非法买卖外汇案

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