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胆大丨榆林男子利用POS机刷卡套现1千余万元

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榆林男子利用POS机刷卡套现1千余万元

榆林男子思某设立了两个公司,办理了四台POS机,其不用这些POS机进行交易而是向多人办理代还信用卡业务,虚构交易刷卡套现金额达14832919.77元,被判处*五年六个月,并处罚金20万。

(网络配图)

* 年,思某某用自己本人和其妻子柳某某的身份证分别注册了“榆林市榆阳区思某某运输有限责任公司”和“榆林市榆阳区某某养殖农民专业合作社”两个公司,后思某某以上述两公司的名义申办了四台POS 机,并用其父亲思某之名,提供伪造的榆林某某名烟名酒城工商注册信息又申办了一台POS 机。.......................

从* 年5 月至2018 年5 月13 日,思某某利用上述五台POS机,以虚构交易、轮换刷卡套取现金的方式,为多名信用卡持卡人非法代还银行本息,并收取刷卡金额的1%作为手续费。其中,以“思某某运输公司”名义办理的POS机为他人代刷1157 笔,刷卡金额9362257. 22 元;以“某某养殖合作社”办理的POS 机为他人代刷580 笔,刷卡金额5119877.55元;以“榆林某某名酒名酒城个体户思某”办理的POS 机为他人代刷 41 笔,刷卡金额350785元。

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