注册公司，与第三方支付公司签订协议后，通过PS技术用他人身份信息伪造商户营业执照，注册申领POS机提供给他人，用于在澳门从事非法买卖外汇活动。

5月13日，据资阳警方透露，这起西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案已成功告破，这批POS机移机至澳门后，被犯罪团伙用于非法买卖外汇，为内地至澳门的赌客等套现近12亿元。目前，3人已获刑，最高被判处*6年。

伪造商户执照申领POS机 非法移机分利

几年前，福建男子孙某在澳门赌博时，认识了从事换汇业务的施某和潘某。他发现，两人在为游客刷卡套现时，使用的是内地的POS机，当场便可兑付现金给刷卡人。

孙某从中嗅到了“商机”。2016年，他来到四川，先后在成都用本人和他人身份信息注册了3家公司，做起了POS机业务。2017年，再以公司名义，与多家第三方支付公司签订银行卡收单外包服务协议，开始介绍商户在支付公司注册申请领POS机。公司的唐某和王某，是孙某在本地招来的，唐某担任文员和财务，王某负责POS机采购和联系第三方支付公司签订代理协议。

王某到公司后，带来了客户资源，但公司销售给正规商户的POS机业务量非常低。在从客户处了解到POS机可在境外使用的方法后，孙某根据施某等人提供的他人身份信息，安排唐某用PS伪造商户营业执照，并向支付公司以商户名义注册申领POS机。

在唐某申领到POS机后，孙某和王某拿到机器，安装相应程序并进行检测，并将这些机器寄给施某等人，用于在澳门非法买卖外汇，为赌客等提供套现服务。

“公司与支付平台合作，客户刷POS机时，会支付万分之五的手续费，公司大概能分得万分之一点五，其余的万分之三点五是第三方支付平台收取的。”孙某到案后供述称，通过分利，公司也能获得不菲的利润。

非法改装移机至澳门 套现近12亿元

2019年11月，警方在工作中发现，全国多个省市、多家第三方收单机构的POS机涉嫌破解移机至澳门地区，从事非法经营活动。立案侦查后，一个长期“盘踞在成都，活动在澳门”的犯罪团伙浮出水面，四川省公安厅也指定资阳市公安局管辖孙某等人的非法经营案。

2020年7月，在*经侦局的统一部署下，资阳经侦组织40余人分赴成都、深圳、重庆、福州四地集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人7人、查获银行卡989张、POS机具189部，成功破获这起四川首例、西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案。

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