案例一：假冒银行工作人员，办理POS收单业务
假冒银行工作人员向商家免费推销 POS 机，在安装POS机具及APP的过程中，假借处理商户实名认证和银行卡绑定等操作，将商户结算卡设置为犯罪分子控制的账户，骗取商户刷卡金。
案例二：利用银行APP短信验证信息，冒充公检法人员行骗
不法分子通过随机输入手机号码的方式注册或登录银行APP， 在 APP 向机主成功发送验证短信后冒充银行工作人员与机主联系。联系中称机主申请了一笔贷款，要求确认是否为本人操作，在核实身份信息后，假意发现问题，于是帮助机主把电话转接到 “公安局”，并冒充公检法人员身份实施诈骗，如冒充“公安局民警”告诉机主涉嫌洗黑钱，要求添加 QQ 或微信，不法分子进一步要求客户向 “公检法”指定的“安全账户”转账，达到骗取资金的目的。
案例三：利用银行电话挂失业务，实施电信网络诈骗
不法分子拨打了银行人工服务热线，冒充受害人完成了身份 验证并将受害人名下账户进行了口头挂失，造成了受害人银行卡 不能在微信、支付宝正常使用，随后连续向受害人发短信、打电 话，告知其“长时间拖欠债务且拒接沟通，已申请冻结其名下银 行账户以及微信、支付宝等，如不想因欠债影响银行卡的正常使用或送交法院机关，受害人需向其转入服务费，对方协助处理司法问题”。
案例四：以ETC过期需认证为由，盗取事主个人信息
不法分子冒充银行或公路交通运营管理部门发送短信或来电，以“ETC”过期为由，谎称需进行重新认证，诱使事主点击不明链接，盗取事主信息进而实施电信网络诈骗。
案例五：假借账户年检，套取单位证照信息
犯罪分子意图假借账户年检为由，表示银行账户年检工作已接近尾声，由于时间紧，网点现场排队等候时间长，为方便客户顺利完成账户年检，请客户添加 QQ 号，在线提交营业执照、法人身份证件、开户许可证等资料，线上办理年检手续。套取企业账户信息和相关账户密码身份证号。
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