非法搭建四方支付平台！400亿“跑分”大案成功
刷卡机测评员
关注POS支付圈爆料，不迷路..
►进群加微：
近日， 辽宁本溪网警在工作中发现一条重要线索：省内一家名叫“致X科技有限公司”的企业，非法开发并出售“跑分平台”源码。本溪警方高度重视，立即调动精干警力，开展深入调查。经过网上网下同步摸排梳理、深挖扩线，警方最终成功梳理出一条集源码开发、销售、维护、非法使用“跑分平台”为跨境赌博提供结算服务于一体的完整黑灰产业链条。经查，该犯罪团伙“版图”广阔，遍布辽宁大连、福建泉州、湖南浏阳等7个城市。管理之模式“科学”，可谓是“业界楷模”。他们既有为境外赌博网站招揽客户的市场部，也有提供24小时问询服务的客服部，更有专门负责后台维护的技术部等。来看看这“辉煌的成功果实”吧——“买断式”销售“跑分平台”源代码115次；“租赁式”出租“跑分平台”128个；“半代理式”即出租且提供后续售后维护功能9个；“全代理式”即提供客户完全托管服务18个！2021年2月份充分掌握情况后，本溪警方组织网安、经侦、溪湖分局等部门开展集中收网行动，出动警力150余人，先后奔赴福建泉州、湖南浏阳、广东汕头等7个城市，抓获犯罪嫌疑人31名，关闭“非法搭建四方支付平台”服务器8个，查扣银行卡700余张，冻结资金600余万元。据统计，该案涉案流水金额高达400亿元，在同类案件中也属罕见。至此，历经10个月的艰苦奋战，该起特大帮助信息网络犯罪活动案成功告破。1、当赌客登录境外赌博平台充值赌资时，境外赌博平台将充值信息发布至跑分平台，平台注册会员采取类似网约车的方式进行抢单。
2、会员抢单成功后，赌博平台前端便会显示对应的支付二维码，赌客通过二维码直接将赌资转给跑分平台的注册会员，随后跑分平台将赌资转至境外赌博平台。
3、跑分平台按照赌资结算额的1%-1.8%给予平台注册会员佣金提成。成为跑分平台注册会员需要上传本人的支付二维码，并向跑分平台充值押金（一般不超过5万元），押金价值等同于抢单的金额上限。
4、境外赌博平台通过国内支付账户将赌资分散转出至被地下钱庄控制的多个个人银行账户，赌资通过多层银行账户划转后，被归集到少数银行账户，最终由地下钱庄通过黄金买卖等手段完成“洗白”。
最高检：依法严厉打击“跑分平台”
1月25日最高人民检察院召开新闻发布会，通报了检察机关办理网络犯罪案件的相关情况。据了解，随着网络犯罪案件数量迅猛上升，近年来，检察机关办案量以年均近40%的速度攀升，2019年以来，检察机关共起诉网络犯罪案件5万余件14万余人。
据最高检相关部门负责人介绍，当前网络犯罪有以下几大特点：即网络诈骗、网络赌博高位运行，犯罪主体呈现向“低龄低学历低收入”人群发展态势，网络黑灰产形成生态圈、为犯罪持续“输血供粮”等。
针对电信网络诈骗、网络赌博等严重危害网络安全犯罪持续多发高发的情况，检察机关积极参与“断卡”“打击治理跨境赌博”等专项行动。“断卡”专项行动以来，依法严厉打击非法买卖电话卡、银行卡的人员，特别是重点打击专门从事非法收购、贩卖“两卡”的人员以及与之内外勾结的其他人员，共起诉8000多人；会同公安机关，深挖诈骗犯罪线索，共起诉电信网络诈骗犯罪2.3万多人。
针对假借“创新”名义在网络上实施的金融犯罪，最高检2019以来会同公安部督办重点案件36件，有力防范金融风险。各地检察机关共起诉帮助信息网络犯罪活动、非法利用信息网络、侵犯公民个人信息犯罪等案件1.1万余件2.7万余人，有力斩断网络犯罪黑灰产业链。
为了系统性推进互联网治理，最高检成立由12个内设部门参加的惩治网络犯罪指导组，出台《人民检察院办理网络犯罪案件规定》等规范性文件，并积极推动行业监管，加强源头治理。
会上，有记者问：近年来，网络犯罪链条化、产业化趋势明显，围绕网络犯罪的“黑灰产”链条越来越长、危害越来越大。请您介绍一下当前网络黑灰产的主要特征，检察机关将如何针对性地加强对网络黑灰产的打击和治理？最高人民检察院检察委员会委员、第四检察厅厅长郑新俭回应称，当前，网络黑灰产包括黑产和灰产。黑产是以网络为媒介、以网络技术为主要手段的违法犯罪活动；灰产则是游走于法律边缘，为黑产提供辅助的行为。网络黑灰产行为人相互勾连，形成网络犯罪产业链条。郑新俭指出，当前，网络黑灰产主要呈现以下特征：一是跨域化。包括跨地域和跨领域两个方面。一方面，上下游犯罪常常分处于不同地域甚至不同国家，犯罪分子相互并不认识，仅仅通过网络联系和交易，增加了整体打击的难度。另一方面，网络黑灰产的发展也打通了电信、网络、支付结算、社交软件、网络硬件等不同业态之间的壁垒，犯罪的危害性和影响面更大。二是组件化。黑灰产业链拆分成若干的细分组件，犯罪分子可以根据实际需要，选取所需要的组件进行组合，继而实施特定的犯罪行为。如电信网络诈骗团伙通过联系接码平台、打码平台、群聊群控软件、猫池、网络账号密码等提供者，更加隐蔽、便利地实施电信网络诈骗犯罪。三是技术化。黑灰产从业人员分工越来越细，专业化程度越来越高。除了少数网络犯罪团伙自建团队开发软件外，更多的犯罪团伙通过技术外包形式购买技术服务。郑新俭表示，总的看，网络黑产和灰产相互依附、交织，形成一条门类齐全、分工精细、合作紧密的产业链条，多数网络犯罪“寄生”在这一链条上。围绕这一链条，网络犯罪日益猖獗，犯罪手段不断升级，严重影响网络生态的健康发展。为此，检察机关始终将打击和治理网络黑灰产作为治理网络犯罪的一项重要工作。一是突出惩治重点，斩断利益链条。当前，网络黑灰产链条延伸发展，主要是围绕个人信息、账号密码交易和非法支付结算展开，其中前者主要是解决网络犯罪的资源供给问题，后者主要是解决违法所得的变现和转移问题。对此，检察机关依法严厉打击侵犯公民个人信息的行为，依法从严惩治职业化、团伙化买卖个人账号密码的行为，坚决治理“接码”“打码”平台和养号产业。依法严厉打击“跑分平台”等各类非法第四方支付平台，阻断犯罪资金流转渠道，有效防范支付结算“体外”循环。二是加强财产刑适用，提高犯罪成本。在依法适用主刑的同时，加大罚金刑、没收财产刑的适用与执行力度，依法提出财产刑量刑建议，积极追缴违法所得、收缴犯罪工具等，不让犯罪分子从犯罪中获得利益，实现“打财断血”。三是结合检察履职，推进综合治理。检察机关对于在办案中发现的涉黑灰产链条的网络行政监管和社会治理问题，及时通过制发检察建议、提起公益诉讼等方式，督促运营商、网络平台履职尽责，持续推动对突出问题专项治理，坚决遏制网络黑灰产业链的复制蔓延。近期热点：
在直播间向董事长“讨说法”后，又有代理商到拉卡拉总部维权“闹事”拉卡拉发布2021年“压货”通知；中付管家无法提现，疑似操盘方换新盘
标签：
犯罪平台网络赌博赌资
