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2018卡友支付反洗钱知识培训

刷卡机测评员


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为配合新一年度反洗钱集中宣传月活动,卡友支付高度重视、积极行动,以“提高'三反'意识,维护金融安全”为主题,通过悬挂、张贴反洗钱宣传横幅、海报、发送微信、微博、讲解宣传材料等形式开展丰富多彩、务实高效的宣传活动,并于昨日召开了公司反洗钱骨干的动员和培训会议,全面介绍了“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”监管体制机制,进一步强化员工反洗钱意识,履行反洗钱的责任和义务。


        《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》于2017年9月13日发布。反洗钱、反恐怖融资、反逃税(简称“三反”)监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。


        因此,本次反洗钱培训重点讲解和宣传“三反”知识,全面介绍最新政策法规,结合案例从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、主要犯罪类型等多个层面的反洗钱知识。


    卡友支付作为第三方支付机构,始终坚持履行反洗钱宣传的义务,积极参与反洗钱知识宣传,不仅是积极响应监管机构的号召,增强公司员工的守法意识,形成全公司共同参与反洗钱的良好氛围,更是为创作和谐的金融社会做出努力。


标签: 监管支付公司宣传机制逃税