近日，接连爆出不法分子通过虚假资料办理pos机，进行非法套现的新闻。
新浪网于1月20日报道，一男子因信用卡消费过多，为筹钱还款，伙同老乡通过虚假资料先后以建材公司和商铺等名义，注册五个经营执照，从银行申领多台POS机并在租房内从事非法套现。办案民警1月19日，将该男子及其同伙抓获并缴获作案工具POS机3台、银行卡16张。
新华网4月25日报道，某第三方支付代理，利用商户审核资料的漏洞，虚假提供工商营业执照，向该公司申办多台pos机，并通过预授权交易累积套现1459万元。办案人员通过近一个月的侦查，于3月17日成功捣毁犯案团伙，共缴获作案POS机17台、银行卡146张、作案手机5部、手提电脑1台、电话卡及POS机签单等证据材料一大批。
不难想象涉案人员会为不法行为买单。因《刑法》第二百八十条规定，伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。这些事件的发生，给不法分子敲响了警钟，同时也警醒支付公司在审核制度上，需加强管理。
除凭借非法资料进行套现外，还有部分商户通过不正规的POS机代理公司和人员，仅凭一张身份证就办理到pos机，殊不知存在极大的风险。风险一，办理pos机证件系伪造，违反了国家相关机构的规定。一经发现就会被封停，封停后带来的损失无处索赔，并有可能因违反规定而受牵连；风险二，代办公司无营业资质，后续服务无保障；风险三，资金到账不安全。最后建议商户，通过正规渠道办理pos机，勿因贪图一时之便，而给自身带来损失。
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