盛付通，随行付，多项违规被央行处罚！

刷卡机测评员 2020-12-02

针对第三方支付违法行为，人民银行依旧延续了严监管态势。

（西中支）罚字〔2020〕第2号显示，上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司存在以下违法行为：

1.收单交易风险监测系统对特约商户的风险监控不完善，未对部分商户可疑交易进行预警并及时核查。

2.同一特约商户同时对应多个（两个及以上）商户编码。

3.商户名称在传输过程中不一致。

4.与特约商户建立业务关系时，未按规定识别特约商户身份。

中国人民银行西宁中心支行对盛付通电子支付青海分公司罚款罚款22.5万元。

此外，邓芸（上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司反洗钱领导小组组长）与特约商户建立业务关系时，未按规定识别特约商户身份。中国人民银行西宁中心支行对邓芸罚款1.4万元。

（西中支）罚字〔2020〕第3号显示，随行付支付有限公司青海分公司存在以下6宗违法行为：

1.特约商户合作协议内容及要素不完善；

2.特约商户资质审核和实名制落实不到位；

3.未严格落实特约商户巡检制度；

4.未在特约商户入网前开展培训并留存相关记录；

5.与特约商户建立业务关系时未按规定识别特约商户身份；

6.与身份不明的客户进行交易。

中国人民银行西宁中心支行对随行付支付青海分公司罚款35.5万元。

此外，申胤（时为随行付青海分公司反洗钱领导小组组长）存在以下2宗违法行为：与特约商户建立业务关系时未按规定识别特约商户身份；与身份不明的客户进行交易。中国人民银行西宁中心支行对申胤罚款2.4万元。

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标签：信用卡中国人民银行青海西宁特约

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