提供二维码帮人套现，实则帮诈骗分子洗钱！1

刷卡机测评员 2021-03-27

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将付款码提供给别人套现，本想着挣点“好处费”，不料在不知不觉中竟然成为诈骗团伙用来洗钱的“帮凶”，而同一个市里竟然先后有109家商铺“中招”。

近日安徽潜山警方成功斩断一条藏匿于广东东莞、深圳和我省安庆市的特大诈骗团伙，抓获专门“跑分”的犯罪嫌疑人14名，涉案金额达430余万元，“洗钱”涉及全国各地受害人共1100余人。

三名不速之客转账80余笔

2020年7月3日下午，潜山市梅城镇某超市，三名男子走进超市，和店主黄老板协商好通过店内的收款码帮其套现。之后的一个多小时内，黄老板的二维码接连到了好几笔转账，金额千百元不等。

见到多笔转款，黄老板略感异常，询问男子情况。男子谎称是其朋友也想套现，便将拍下的二维码发给了朋友。接下来的3个小时内，黄老板的收款码先后收到不同账户转来80余笔转账，累计金额40余万元。然后黄老板一次性将收到的80余笔转款转给男子，并收到一小笔所谓的手续费，随后几人便离开了超市。

没想到当晚20时许，一个陌生电话拨打了过来，电话那头说他今天被别人骗了钱，钱转到了黄老板超市的收款码中，电话那头要求黄老板将钱退还，并表示已经报警。没过一会，又有十几通外地电话拨打进来，所述情况和之前的大致相同，黄老板便来到潜山市公安局刑侦大队城关中队报了警。

二维码暗藏端倪109家商铺“中招”

经分析研判，警方认为黄老板超市所收取的款项应该是电信诈骗钱款，而那三名男子应该是某个“跑分”洗钱团伙里面的“跑分马仔”。经梳理，该跑分团伙在潜山市先后共使用了109家商铺的收款码实施了跑分洗钱的违法犯罪行为，涉及跑分金额共计430余万元，涉及全国各地诈骗受害人共计1100余人。

侦查中，民警通过调阅查看店家的监控视频，初步确定了几名青年男子的身份信息。经认真梳理，警方发现这几名男子在收到商家转账的款项后，都会转经好几道手，最终大部分款项都会汇入到了一个叫王某的收款账户里面。

通过对王某账户的调查，民警发现2020年6月至7月份，潜山市有近百余家商户都曾遭到跑分“光顾”，其中最高的一家商户仅一个小时就向王某账户转款20余万元。

发展社会闲散青年当“跑分马仔”

随着案件的深入，王某的这个跑分洗钱团伙组织架构逐渐清晰显现在了办案民警的眼前。在这个团伙里，王某主要负责收取诈骗款项。与王某联手的是潜山籍男子涂某和彭某超，他们三人合作，通过“跑分”平台，在潜山市发展大量社会闲散青年作为“跑分马仔”，帮助一些违法犯罪的钱款洗钱。

架构摸清，近日潜山警方调集了50余名警力，成立了15个抓捕小组，分别赶赴广东省东莞市、深圳市和安徽省潜山市、怀宁县，14名犯罪嫌疑人相继落网。民警在藏匿地点共扣押作案手机20余部，涉案银行卡20余张，用于转账的U盾和POS卡若干，涉案资金40余万元。

到案后，涂某、彭某超、王某等14名犯罪嫌疑人如实交代了其在潜山发展跑分马仔帮其寻找商户收款码，为网络犯罪提供资金结算通道并实施诈骗的违法犯罪事实。

目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分别因涉嫌帮助信息网络犯罪活动、诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施，并于2021年3月15日移送起诉。

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